Santo Domingo, RD.-El abogado César Amadeo Peralta reveló este martes que los ejecutivos del quebrado Banco Peravia, utilizaban unas 56 empresas offshore de origen panameño que guardan relación con la filtración del Consorcio Internacional de Periodistas del caso conocido como “los papeles de Panamá”, empresas con las cuales dicho ejecutivos realizaban diferentes tipos de operaciones, la mayoría fraudulentas y que sirvieron para estafar los ahorros de cientos de personas en la República Dominicana.
Sostuvo que para el engaño simulaban ser bancos, empresas financieras y empresas constructoras, entre otras, algunas de las cuales llegaron a emitir certificados financieros y papeles comerciales que eran cambiados por depósitos de capitales en dólares y pesos.
El jurista refirió que José Luis Santoro y otros vinculados al fraude en el Banco Peravia, mantenían cuentas en el Banco Banesco, sucursal Panamá, No.201000143078, así como en Suiza y empresas con tantos nombres y objetos sociales que parecían simular un gran emporio comercial, utilizadas en la triangulación de operaciones financieras que sirvieron para violar la ley monetaria y financiera, incurrir en delitos de lavado de activos, blanqueo de capitales, simulaciones, estafas, abuso de confianza y asociación de malhechores.
Peralta dijo que entre muchas empresas, unas de origen panameño, otras venezolanas y otras que fueron validadas en República Dominicana, luego de ser compradas en Panamá, se encuentran: Murviel Dominicana S.A, Aerolineas Ejecutivas de América C.A, Constructora J&K, C.A, Murviel Trading, INC., Plastico Celia CxA, Inversora CablecentroCxA, Inversora Santoro CxA, Aja Beach Club S.R.L., PeraviaGroup, LLC., Construcciones COHOMBRAL CO, S.R.L., SaveJustBuyImport SJBI, S.R.L., Caribbean Of Senses CARSEN, S.R.L., Murviel Capital Trading, INC., Casa Italia Maracay, Inversiones San MarcromaCxA, Inversiones Auyante Puy, SerretTravel, SRL. (RNC:1-30-72325-7), Hermanos Serret, SRL. (RNC:1-01-07735-2), Centro de Acopio Banilejo (RNC:130-286752), Laboratorios Emerson CxA, Lubri Seguros RM, SRL., Green Universal Energy Cabral Veras, SRL., Mountain Ranch-Rio Arroyo Vuelta, SRL., MonteazulInvesments, SRL., Kemasik Inversiones, EIRL., Movimiento Económico de Acción Social Medas, C por A., Intercambio Coorporativo, SRL., GAF Natural Gas &Oil Terminal, SRL., La Esquina de Tejas, SRL., PlasticosRositereCxA, Televisora TIC.tv, y AmericaSiolInnvation CR, S.A.
También, Celia Investment, WorldAutomotive of Florida INC, Hampton Chrysler Dodge & Jeep INC, KeganInvestmentCorp, Space Big, CxA, Industrial Caucedo, SRL. (Registro Mercantil No. 16463SD), City Traveler Center, S.A., Grupo Bornheim, SRL. (Registro Mercantil No. 101783SD), LomertRealty Business, SRL. (Registro Mercantil No. 93561SD), Canteras Del Trópico, SRL.(Registro Mercantil No. 44427SD), Intercambio Corporativo DR, SRL.(Registro Mercantil No. 41274SD), Constructora y talleres de ensamblaje Del Caribe, SRL.(Registro Mercantil No. 101783SD),Inmobiliaria María, SRL., Inversiones María S.R.L., Negocios Corporativos Arhus, S.R.L., Overland Consultants Inc., Impresos Latinoamericanos C.A., ConsultoriaFarlouber, y Consultora Krispo CKPO.
El abogado César Amadeo Peralta, de igual modo confirmó, que la mayoría de estas empresas les fueron comunicadas y denunciadas a la Superintendencia de Bancos, de manera oportuna a los fines de que previera la ocurrencia de un evidente lavado de activos y operaciones fraudulentas que a través de las mismas se venían cometiendo.
Explicó que las autoridades monetarias no hicieron nada hasta que sobrevino el escándalo de la quiebra del Banco Peravia de Ahorro y Crédito, caso por el cual fueron estafados cientos de ahorrantes y se encuentran en cárceles españolas, venezolanas y dominicanas, diferentes ejecutivos de dicha entidad bancaria y por los mismo hechos la Interpol, persigue de manera activa a otros.
La procuradora fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, en los próximos días estaría depositando acusación formal y definitiva en contra de los que pudieran resultar responsables del fraude bancario del Banco Peravia.
De igual modo, el jurista reveló que en los próximos días se estarían depositando otras acusaciones contra diferentes personas que figuraban en los Consejos de Administración de esas entidades fantasmas y que sirvieron para estafar los ahorros de cientos de personas en EE.UU., República Dominicana y Venezuela.