Santo Domingo, RD.-El abogado César Amadeo Peralta depositó en el despacho de la fiscal del Distrito, Yeni Berenice Reynoso, pruebas y copias de documentos de unas 58 empresas con origen en Panamá, mediante las cuales el jurista sospecha fueron desviados los fondos de los ahorrantes del Banco Peravia.
Al entregar los documentos, sostuvo que para ningún fin sano un banco podía tener más de 58 empresas offshore de origen panameño, de las Islas Vírgenes Británicas, aparte de otras que no eran de ese origen y que de cualquier modo sirvieron para disfrazar propiedades en la República Dominicana.
Indicó que en principio poseer empresas de carpeta en Panamá o República Dominicana no era un delito, pero resulta graves crear tantas empresas para el blanqueo de capitales, el lavado de activos, el fraude bancario y la evasión fiscal, a la vez que le dificulta a las autoridades investigar esos delitos y saber de qué manera operaba la triangulación que se hacían desde el Banco Peravia de Ahorro y Crédito y PeraviaGroup, Inc., hacia tantas empresas que formaban parte del mismo banco y eran propiedad de sus directivos, familiares y testaferros que le servían para operarlas.
Amadeo Peralta detalló que los directivos del Banco Peravia mantenían cuentas y hacían transferencias de manera constante hacia Panamá y luego a otros paraísos fiscales.
Entre los documentos entregados a la Fiscalía y que pueden estar vinculados con las empresas fantasmas y los papeles de Panamá, y que son necesario para las autoridades investigar están:
Soluciones Médicas Integrales, S.A., Granite Falls InvestmentsInc, Murviel Dominicana S.A, Murviel Capital Trading Inc (De Las Islas Vírgenes Británicas), Murviel Trading, Inc., Lakewood Holdings Group Inc. (De Las Islas Vírgenes Británicas), StarServicesGroup, Inc, Grupo De Servicios Condor S.A., WindhamCommercialGroup, Inc, Inversora De Valores De America, Inc (De Las Islas Vírgenes Británicas), Eagle Park Universal Corp, International Legal SupportServiceIncorporated (U.S.A., Florida), Negocios Corporativos Arhus, S.R.L., Overland Consultants Inc., Salana S.A., Lomnis Business, S.R.L., FaigaConstructions S.R.L., Naissus Inversiones S.R.L., Constructora Farlouber S.R.L.
También, Banco Peravia De Ahorro Y Credito, Setmir Global S.R.L., Consultora KrispoCkpo S.R.L., Aerolíneas Ejecutivas De América C.A, Constructora J&K, C.A., Inversiones Tom S.A., Plástico Celia Cxa, , Inversora CablecentroCxa, Inversora Santoro Cxa, Aja Beach Club S.R.L., PeraviaGroup, Llc., Construcciones Cohombral Co, S.R.L., SaveJustBuyImportSjbi, S.R.L., Caribbean Of SensesCarsen, S.R.L., Casa Italia Maracay, Inversiones San MarcromaCxa, Inversiones Auyante Puy, Kemasik Inversiones, Eirl., Intercambio Coorporativo, Srl., Gaf Natural Gas &Oil Terminal, Srl., PlasticosRositereCxa, Televisora Tic.Tv, AmericaSiolInnvation Cr, S.A., Celia Investment, WorldAutomotive Of Florida Inc, Hampton Chrysler Dodge & Jeep Inc, KeganInvestmentCorp, Space Big, Cxa, City Traveler Center, S.A., Grupo Bornheim, Srl. (Registro Mercantil No. 101783sd), LomertRealty Business, Srl. (Registro Mercantil No. 93561sd), Canteras Del Trópico, Srl. (Registro Mercantil No. 44427sd), Intercambio Corporativo Dr, Srl. (Registro Mercantil No. 41274sd), Constructora Y Talleres De Ensamblaje Del Caribe, Srl. (Registro Mercantil No. 101783sd),Inmobiliaria María, Srl., Inversiones María S.R.L., Impresos Latinoamericanos C.A., Aguilar Corp.
Así como, de manera directa los señores José Luis Santoro Castellano, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Daniel Alejandro Morales Santoro, Nelson SerretSugrañez, Jorge SerretSugrañez, María Cristina Martiradonna de Santoro, Patricia Cristina Santoro Martiradonna, Simón José Jiménez Salas, Evelyn Serret Aponte de Santana, Nelson Cabral Veras, Sandro José Santoro Garro, Rebeca Elena Santoro Garro, Carlos Enrique Muñoz Parraga, Karla Andreina Ferro de Aponte, Cristina Santoro Martiradonna
Agrega el jurista que hace esta solicitud debido a la complejidad del entramado criminal y de delincuencia transnacional que llevaron a cabo los principales ejecutivos del Banco Peravia al distraer bienes, poner bienes a nombre de testaferros y esa gran cantidad de empresas con las que se manejaron dentro del Banco Peravia, presumimos que es claro y evidente que eran usadas para el desvío hacia otros países del dinero sustraído a través del fraude bancario que allí ocurrió.