Santo Domingo, RD.-Fue depositada en la Fiscalía del Distrito Nacional una nueva acusación que se suma a otras, en contra de los que dirigían el Banco Peravia, entidad que supuestamente estafó con RD$14,304,961.81, a la señora Amparo Flor De Francia González Celado, de 83 años, una médico dominicana residente en Puerto Rico.
La querella es por presunta violación al Código Monetario y Financiero, asociación de malhechores, abuso de confianza, violación a la ley de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, entre otras infracciones graves en perjuicio de González Celado, quien tenía sus ahorros depositado mediante 4 certificados financieros, los cuales, según ha relatado los directivos de dicho banco no devolvieron, pese a infructuosas diligencias.
La doctora González Celado con más de 35 años residiendo y trabajando en Puerto Rico, depositó la querella mediante su representante legal César Amadeo Peralta, quien lleva la representación de otros casos por fraude bancario contra varios directivos del Banco Peravia.
La querella es en contra del Banco Peravia de Ahorro y Crédito, S.A., Nelson Serret Sugranez, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Carlos Alberto Serret Sugrañez, Jorge Serret Sugranéz, José Luis Santoro Castellano, Miriam Altagracia Serret Sugrañez, Somón Jiménez Salas, Luis Manuel Peña Melo, Socorro Santoro Santoro, José Carlos Bergantiños, Robert Lockward, Daniel Morales Santoro (vicepresidente ejecutivo), Yesenia Serret Aponte (gerente de negocios) y Evelyn Serret Aponte de Santana, por presunta violación de los artículos 68 y 80 de la ley monetaria y financiera, los artículos 265 y 408 del Código Penal, el literal 3 y 4 y los artículos 18 y 21 de la Ley de Lavado de Activos entre varios artículos de la ley 479-08 sobre sociedades comerciales.
La señora González relató que había depositado en el Banco Peravia, todos los ahorros producto del trabajo de 35 años mientras residía en Puerto Rico y que nunca imagino el hecho de haber perdido sus ahorros a través del fraude que ocurrió en esa entidad.
Dijo que según los datos que posee la magnitud del engaño alcanza cerca del 80% de sus operaciones, frente a lo cual ningún ciudadano tiene los mecanismos para indagar la situación financiera actual, por lo que entiende, que el Estado Dominicano, no debe dejar a la intemperie en este tipo de fraude a ciudadanos trabajadores que confiaron en el sistema financiero, ya que eso atenta contra la seguridad jurídica y la inversión extranjera.
Pidió a las autoridades atender su caso, ya que a sus 83 años ese era todo el dinero que poseía para su sustento familiar, la compra de sus medicamentos y cualquier otra emergencia familiar o de salud y no entiende como permitieron que el Banco Peravia funcionara de esa manera.
Al día de hoy se encuentran guardando prisión por su presunta vinculación en el fraude en Banco Peravia, Nelson Cabral Veras, Nelson Serret Sugrañez, Yesenia Serret Aponte, Carlos Serret Sugrañez, Pausides Donato Morales Rodríguez, Jorge Serret Sugrañez; recientemente le fue otorgada una libertad provisional bajo fianza al coronel Jesús Florentino Acosta, quien fungía como jefe de seguridad y se encuentran en condición de prófugos Daniel Alejandro Morales Santoro, María Cristina Martiradonna de Santoro, Gabriel Arturo Jiménez Aray, José Luis Santoro Castellano, Cristina Santoro Martiradonna, Luis Herrera Valerio, Luis Manuel Peña Melo, Evelyn Serret Aponte de Santana y Miriam Serret Sugrañez, quienes son activamente buscados con ordenes de captura y alerta roja por parte de la Interpol, para ser sometidos a la justicia en relación con el presunto fraude.